Četvoricu bankara čeka suđenje u Cirihu: Sumnja se da su pomagali čoveku poznatom kao "Putinov novčanik"
Tužilac traži uslovne kazne od sedam meseci za svakog od bankara
Četiri bankara osumnjičena su da su pomagala čoveku poznatom kao "novčanik Vladimira Putina", da položi milione švajcarskih franaka u Švajcarskoj, i očekuje ih suđenje sledeće nedelje u Cirihu.
Kako prenosi Gardijan, četvorica muškaraca, koji su radili u Gasprom banci, osumnjičeni su za nedostatak marljivosti u finansijskim transakcijama, kao i da nisu "izvršili dužnost utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika" sredstava.
Teme za vas
Od svadbe, preko putovanja pa do renoviranja: 5 dobrih razloga da uzmete keš kredit ove godine
Morgan čejs otpušta stotine radnika: Bankari pošteđeni
Švajcarski mediji javljaju da je u pitanju iznos od oko 50 miliona švajcarskih franaka.
Prema optužnici, u koju je Rojters imao uvid, navodi se da su dva računa u Gazprombanci otvoreni 2014. godine, a stvarni vlasnik je identifikovan kao Sergej Roludgin, blizak poverenik i prijatelj ruskog predsednika.
U Panamskim papirima, koji su objavljeni 2016. godine, navodi se da je Roludgin imao ulogu "Putinovog novčanika".
Kako se navodi u optužnici, bankari nisu izvršili nikakve provere Roldugina u vreme otvaranja računa.
- U vreme otvaranja računa objavljeno je da je Sergej Roldugin bio blizak prijatelj ruskog predsednika Vladimira Putina i kum njegove ćerke - dodaje se.
Osumnjičeni nisu pokušali da otkriju da li je Roldugin bio stvarni vlasnik imovine ili odakle je došao novac, navodi se u sudskom dokumentu.
U dokumentima banke navedena je samo Rolduginova profesionalna aktivnost kao muzičara, što njegovo vlasništvo "ne čini verodostojnim", navodi se u sudskim dokumentima.
Naime, u Švajcarskoj, banke su dužne da odbiju ili prekinu poslovne odnose ako postoje prvobitne sumnje u identitet ugovorne strane.
Oba računa su zatvorena u septembru 2016.
Tužilac traži uslovne kazne od sedam meseci za svakog od bankara.
Portparol Gasprom banke rekao je da ne može da komentariše suđenje koje je u toku i pozvao se na pretpostavku nevinosti osumnjičenih, dok se advokati osumnjičenih nisu oglašavali za komentar.
(Telegraf Biznis)