Neviđena prevara s naftom u susedstvu: Fiktivni računi teški milijardu evra, država oštećena za 260 miliona!

Evropski javni tužilac (EPPO) je u saradnji sa policijom u Bolonji, Napulju i Rimu zaplenio imovinu vrednu 20 miliona evra u okviru velike istrage pod nazivom „Naftna porodica“, koja se bavi kriminalnom grupom osumnjičenom za masovni uvoz goriva na italijansko tržište uz sistematsko izbegavanje PDV-a.

Na zahtev EPPO-a, italijanska finansijska policija (Guardia di Finanza) iz Pjaćence sprovela je veliku zaplenu:

Teme za vas

- luksuzni turistički kompleks u Liguriji

- šest vrednih nekretnina u Pjaćenci

- 66 zgrada i skladišta

- 77 zemljišnih parcela u više italijanskih provincija

- poslovne prostore osam firmi u Milanu i Pjaćenci

- udeli u kompanijama

- devet vozila, uključujući šest luksuznih automobila, tri motocikla

- gotovina i zamrznuti bankovni računi

Višegodišnja međunarodna prevara

Istraga je u martu 2024. rezultirala razbijanjem mreže u kojoj je učestvovalo 59 osumnjičenih osoba i 13 firmi, a mere su izrečene protiv osam lica, među kojima su i navodni organizatori.

U centru šeme je kriminalna organizacija povezana porodičnim vezama, koja je izgradila ogromnu šemu prevare s PDV-om u trgovini gorivom. Mreža je operisala u Italiji i inostranstvu.

Gorivo je stizalo od dobavljača iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja, a prebacivano je preko više od 40 fantomskih italijanskih firmi koje bi potom nestajale bez plaćanja poreza.

Foto: Shutterstock

Fiktivni računi vredni milijardu evra

Prema rezultatima istrage, ova mreža je izdala lažne fakture za transakcije vredne više od milijardu evra, dok je budžet Italije oštećen za oko 260 miliona evra na ime neplaćenog PDV-a.

Takođe, kriminalna grupa je oprala više od 35 miliona evra putem bankovnih računa firmi u Mađarskoj i Rumuniji, a novac je potom podizan i isplaćivan u kešu direktnim organizatorima, prenosi Index.hr.

Zahvaljujući masovnom izbegavanju poreza, grupa je mogla da preprodaje gorivo po dampinškim cenama, čime je ozbiljno narušavala fer tržišnu konkurenciju.

EPPO: Svi su nevini dok se ne dokaže suprotno

Evropski javni tužilac (EPPO) je nezavisno telo EU zaduženo za borbu protiv krivičnih dela koja pogađaju finansijske interese Evropske unije.

Svi osumnjičeni smatraju se nevinima dok im se krivica ne dokaže pred nadležnim sudovima u Italiji.

(Telegraf Biznis)