Otvorili firme na imena nezaposlenih, pa izdavali lažne fakture: Otkrivena mreža od 155 kompanija

Turske vlasti otkrile su razgranatu mrežu fiktivnih kompanija preko kojih su, prema sumnjama istražitelja, izdavane lažne fakture i omogućavano izbegavanje plaćanja poreza.

Posebno je zanimljiv način na koji je čitava šema funkcionisala - firme su otvarane na imena nezaposlenih građana koji su se nalazili u teškoj finansijskoj situaciji.

Teme za vas

U okviru operacije pod nazivom "Mizan", sprovedene u devet turskih provincija, istražitelji su identifikovali 155 kompanija povezanih sa sumnjivim poslovanjem i 117 osumnjičenih.

Kako prenosi turski Haberler, pozivajući se na podatke nadležnih organa, iza organizovane mreže navodno je stajao muškarac identifikovan inicijalima O. U., koji je koordinisao osnivanje i poslovanje fiktivnih preduzeća.

Nezaposleni kao vlasnici, fakture kao roba

Istražitelji sumnjaju da su organizatori koristili finansijske probleme nezaposlenih građana kako bi na njihova imena registrovali kompanije koje nisu obavljale stvarnu poslovnu delatnost.

Umesto trgovine robom ili pružanja usluga, ove firme su, prema navodima istrage, izdavale fakture za poslove koji nisu realizovani.

Takvi dokumenti potom su prodavani drugim kompanijama uz određenu proviziju. Preduzeća koja su ih kupovala mogla su da ih evidentiraju kao poslovne rashode, čime su nezakonito umanjivala svoje poreske obaveze.

Na taj način, sumnjaju istražitelji, organizatori su ostvarivali protivpravnu korist, dok je državni budžet trpeo štetu.

Milijarde lira u sumnjivim transakcijama

Naknadno objavljeni podaci pokazali su da je obim spornih transakcija dostigao čak 31,3 milijarde turskih lira. Reč je o ukupnoj vrednosti evidentiranih transakcija, a ne o potvrđenoj visini štete ili nezakonito stečene dobiti.

Prema informacijama objavljenim 3. oktobra, u okviru istrage privedena su 52 osumnjičena, od kojih je 31 pritvoren, dok je za 21 osobu određena mera sudskog nadzora. Za još osam osoba raspisana je poternica.

Policija pronašla elektronske potpise, pečate i municiju

Tokom pretresa poslovnih i stambenih objekata osumnjičenih, policija je zaplenila oko 50 registratora dokumentacije, 45 elektronskih potpisa, pečate 16 različitih kompanija, računare, mobilne telefone i bankarsku dokumentaciju. Pronađeno je i 917 metaka za pištolj, kao i startni pištolj sa pripadajućom municijom.

Operacija je 29. septembra sprovedena istovremeno u Kodžaeliju, Istanbulu, Ankari, Izmiru, Erzindžanu, Mersinu, Gazijantepu, Dijarbakiru i Kahramanmarašu.

Istraga je nastavljena u koordinaciji policije, tužilaštva u Gebzeu i turskih poreskih organa, uz mere zaplene imovine osumnjičenih zbog sumnje na pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima.

(Telegraf Biznis)