Berklis kažnjen sa 42 miliona funti zbog propusta u upravljanju rizicima finansijskog kriminala!
Britanska Uprava za finansijsko delovanje (FCA) kaznila je banku Berklis (Barclays) sa 42 miliona funti (48,4 miliona evra) zbog lošeg upravljanja rizicima od finansijskog kriminala.
Finansijski nadzorni organ Ujedinjenog Kraljevstva saopštio je da se kazne odnose na odvojene propuste u vezi sa poslovanjem dve kompanije - Velt tek (WealthTek) i Stant (Stunt & Co), preneo je Gardijan.
Teme za vas
Cela Jugoslavija ih je imala po kući, a sada koštaju bogatstvo: Ručni radovi naših baka prodaju se i za 1.100€
Pukla sezona u Crnoj Gori: Najporazniji podatak - 700 gostiju na 3.000 kreveta na omiljenoj plaži
Za nešto više od godinu dana, Stant je primio 46,8 miliona funti od kompanije Fauler oldfild (Fowler Oldfield), kroz operacije pranja novca vredne više miliona funti, saopštila je FCA.
Nadzorni organ ističe kako Berklis nije pravilno razmotrio rizike od finansijskog kriminala povezane sa pomenutom firmom čak ni nakon što je dobio informacije od organa za sprovođenje zakona o sumnji na pranje novca preko kompanije Fauler oldfild i nakon što je saznao da je policija izvršila raciju u obe firme.
Pružajući kontinuirane bankarske usluge kompaniji Stant, Berklis je olakšao kretanje sredstava povezanih sa finansijskim kriminalom.
Banka Berklis je dobila i kaznu i zbog toga što nije proverila da li je prikupila dovoljno informacija da bi otkrila rizik od pranja novca, pre nego što je otvorila račun za sada propalu firmu za upravljanje bogatstvom Velt tek, saopštila je FCA.
Bez pravih informacija o kompaniji Velt tek i načinu na koji će se račun koristiti, postojao je povećan rizik od zloupotrebe novca klijenata ili pranja novca, ali Berklis je dozolio da na pomenuti račun bude uplaćeno 34 miliona funti, a potom dobrovoljno isplatio 6,3 miliona funti klijentima kompanije Velt tek, navodi nadzorni organ.
FCA navodi da su posledice loše kontrole finansijskog kriminala su "veoma realne i omogućavaju kriminalcima da peru prihod od svojih krivičnih dela, a prevarantima da varaju potrošače, pa stoga banke moraju da preuzmu odgovornost i da deluju brzo, posebno kada im se ukaže na očigledne rizike".
Gardijan navodi da je vlasnik kompanije Stant, Džejms Stant, bivši zet vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona, u martu oslobođen optužbi za učešće u operaciji pranja novca od 200 miliona funti na sudu u Lidsu, za šta su osuđena četvorica muškarca.
(Telegraf.rs/Tanjug)