Milijarde završile u Švajcarskoj, krenula velika akcija: 15 privedenih, zamrznuta imovina povezana sa 9 firmi

Velika finansijska istraga pokrenuta zbog sumnji na manipulacije na tržištu kapitala dobila je novi nastavak: 15 osumnjičenih je privedeno, za još 10 se traga, dok je zamrznuta imovina osoba povezanih sa devet kompanija.

Akcija je sprovedena u okviru istrage koju vodi Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu zbog sumnje na manipulaciju cenama akcija kompanije Katilimevim Tasaruf Finansman, kako prenosi turski Haberler.

Teme za vas

Prema informacijama koje je objavio ovaj portal, naloženo je privođenje ukupno 25 osoba. Policija je tokom istovremenih akcija na više lokacija privela 15 osumnjičenih, dok se za preostalima traga.

Istraga se, međutim, tu nije završila.

Zamrznuta imovina povezana sa devet kompanija

U okviru finansijske istrage doneta je i odluka o zamrzavanju novca i druge imovine osoba povezanih sa ukupno devet kompanija.

Među kompanijama koje navodi Haberler nalaze se Pusula Finans Holding, Investko Holding, Verusa Holding, Buls Jatirim Holding, Tera Jatirim, Tera Finans Faktoring, Tera Portfoj Jonetimi, Barikat Internet Guvenligi Bilišim Tidžaret i Hedef Holding.

Mere su preduzete u okviru istrage koju vodi istanbulsko tužilaštvo, dok se ispituju finansijski tokovi i moguće nepravilnosti povezane sa tržištem kapitala.

Milijarde prebačene u Švajcarsku

Posebnu pažnju privukao je još jedan deo istrage.

Kako prenosi Haberler, pozivajući se na nalaze turskog Odbora za istragu finansijskog kriminala (MASAK), ispitivane su transakcije povezane sa rukovodiocima kompanije Investko Holding.

Prema navodima iz istrage, utvrđeni su transferi od približno 2,89 milijardi turskih lira i još 1,2 milijarde lira na račune u banci u Švajcarskoj. To je ukupno oko 4,09 milijardi turskih lira.

Pod lupom su sada tokovi novca

Mediji navode da su transferi privukli pažnju istražitelja zbog vremena u kojem su obavljeni, odnosno neposredno pre problema sa isplatama investitorima iz pojedinih fondova.

Istražitelji sada ispituju tok novca, veze između osumnjičenih i kompanija, kao i moguće manipulacije na tržištu kapitala.

Postupak je i dalje u toku, pa privođenje, finansijske mere i navodi iz istrage ne predstavljaju utvrđivanje krivice osumnjičenih.

(Telegraf Biznis)