Europol upozorava: Čak 41 odsto kriminalnih organizacija koristi baš ovo tržište za pranje novca

Na organiziranom kriminalu i kriminalu uopšte zarađuje se ogroman novac dok je zaplena imovine stečene kriminalom u celom svijetu izuzetno je niska.

Konkretnije, pretpostavlja se da organi reda godišnje kriminalcima uspeju da oduzmu svega dva odsto njihove godišnje zarade na nezakonitim poslovima. Preostalih 98 odsto, kako upozorava Europol, organiziranom i drugom kriminalu daje pogonsko gorivo za nastavak širenja takvih aktivnosti.

Teme za vas

Razmena informacija

Europol upozorava i da najopasnije kriminalne mreže u EU koriste nekretnine kao svojevrsnu glavnu šemu za pranje sve nezakonite i neoporezovane dobiti, a Europolova pretpostavka je da 41 odsto kriminalnih organizacija koristi nekretnine za pranje novca. Zbog svega navedenog pokazala se potreba za pokretanjem Projekta A. S. S. E. T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce) čija je osnovna zadaća potraga, identifikacija i zaplena imovine koja je stečna kriminalnim radnjama.

U projektu je učestvovalo više od 80 finansijskih stručnjaka iz celog sveta, koje je ugostio Europol. Njima su se pridružile 43 agencije za sprovođenje zakona iz 28 zemalja kao i razne međunarodne akcije uključujući Eurojust i Interpol. Cilj projekta bila je razmena informacija o identifikacijama te zamrzavanju i oduzimanju imovine stečene kriminalom na sve moguće načine. Proučavali su se i novi modus operandi i šeme koje se koriste kod pranja novca.

Za vreme zajedničkog rada stručnjaci su uspeli da identifikuju 53 nekretnine za koje se sumnja da su kupljene novcem od kriminalnih aktivnosti, pri čemu je utvrđeno da njih osam vredi 38,5 milijuna evra.

Zaplenjene i kriptovalute

Osim toga, otkriveno je 220 bankovnih računa, među kojima je bio jedan na kojem je bilo 5,6 miliona dolara, 15 kompanija koje su korišćene kao paravan za pranje novca, više od 20 jahti i luksuznih vozila, s tim da je utvrđeno kako od toga četiri zaplenjena prevozna sredstava vrede više od 600.000 evra.

Otkrivene su i 83 kriptovalutne adrese i novčanika, a zamrznuto je i 200.000 evra u kriptovalutama.

Koliko je zaplena kriminalne imovine važna, svedoče nedavne Europolove akcije udara na narkokartele, kada je bilo zaplenjeno 27 miliona evra u kriptovalutama, prenosi Poslovni Dnevnik.

(Telegraf Biznis)