Preokret u velikoj aferi: Nakon para u Švajcarskoj, zaplenjeno pet luksuznih vila, bile upisane na druga imena
Velika finansijska istraga u Turskoj dobila je novi nastavak. Nakon što su istražitelji ranije ušli u trag milijardama lira prebačenim na račune u Švajcarskoj, sada se u centru pažnje našla luksuzna imovina - pet vila u Istanbulu za koje se sumnja da pripadaju osumnjičenima, iako su bile upisane na druga imena.
Reč je o nastavku istrage povezane sa kompanijom Pusula Jatirim i fondovima, u kojoj su među osumnjičenima Muhamed Jariz i Serdar Turhan.
Teme za vas
Ubijen Bugarin koji je napravio carstvo od 160 miliona evra: Počeo sa grickalicama, završio sa 1.500 radnika
Gastarbajter otkrio koliku penziju ima nakon 40 godina rada u Nemačkoj: "Isplati li se ovo"
Kako prenosi turski Diken, finansijska istraga dovela je do pet luksuznih vila na području Bejkoza u Istanbulu. Iako su nekretnine formalno bile registrovane na druge osobe, istražitelji su utvrdili da iza njih stoje Jariz i Turhan.
Sud je doneo odluku o zapleni nekretnina.
Vile vredne 1,2 milijarde lira
Ukupna tržišna vrednost pet nekretnina procenjena je na oko 1,2 milijarde turskih lira. Prema navodima iz istrage, vrednost pojedinačnih vila kreće se između tri i 8,5 miliona dolara.
Istražitelji sada pokušavaju da utvrde na koji način su nekretnine kupljene, odakle je poticao novac za njihovu kupovinu, kao i kako je dolazilo do promena vlasništva.
Novi trag predstavlja nastavak istrage koja je već privukla veliku pažnju zbog ogromnih novčanih transfera.
Kako je Telegraf Biznis već pisao, u okviru istog slučaja istraživani su transferi novca na račune u Švajcarskoj. Prema tada objavljenim informacijama, Muhamed Jariz prebacio je oko 2,89 milijardi lira, dok je sa Serdarom Turhanom povezivan transfer od približno 1,2 milijarde lira.
Transakcije su posebno privukle pažnju istražitelja jer su izvršene neposredno pre problema sa isplatama pojedinih fondova.
Istraga se širi
Slučaj se u međuvremenu proširio na veliki broj fizičkih i pravnih lica, kompanija i fondova. Prema informacijama koje prenose mediji, broj pritvorenih u okviru istrage dostigao je 56.
Najnovije otkriće o luksuznim nekretninama sada otvara još jedan pravac istrage - poreklo imovine i pitanje da li su nekretnine namerno registrovane na druga lica kako bi se prikrilo stvarno vlasništvo.
Istraga se nastavlja, a nadležni organi proveravaju finansijske tokove i vlasničke veze osoba i kompanija obuhvaćenih slučajem.
(Telegraf Biznis)