Abramoviću 672 miliona dolara "nestalo" iz papira: Jahte, vile i avioni u centru velike istrage

Luksuzne vile, superjahte i privatni avioni vredni čak 672 miliona dolara nestali su iz poslovnih knjiga kompanije povezane sa ruskim milijarderom Romanom Abramovičem. Otkriće međunarodnog novinarskog istraživanja sada je dobilo i policijski epilog, pošto su vlasti na Kipru pokrenule istragu zbog sumnji na prikrivanje imovine i izbegavanje plaćanja poreza.

Kako prenosi turski Haberler, kiparska policija započela je prikupljanje dokaza o finansijskim transakcijama koje su se odvijale između 2003. i 2006. godine.

Teme za vas

U središtu slučaja nalazi se kiparska kompanija Amiscan Investments, preko koje je, prema nalazima novinara, evidentirana luksuzna imovina vredna stotine miliona dolara.

Istraživači tvrde da su naknadnim datiranjem poslovnih dokumenata stvoreni uslovi da ta imovina bude uklonjena iz finansijskih izveštaja, čime je prikriven njen stvarni obim.

Kako je 672 miliona dolara nestalo iz poslovnih knjiga?

Prema istraživanju BBC Panorame, u finansijskim izveštajima kompanije Amiscan Investments za 2003. godinu nalazila se imovina vredna 672 miliona dolara.

Među njom su bile luksuzne rezidencije, privatni avioni, helikopteri i superjahte povezane sa Abramovičem.

Međutim, kada je na Kipru uvedena obaveza javnog objavljivanja finansijskih izveštaja, pojavila se mogućnost da detalji ogromnog bogatstva postanu dostupni javnosti.

Prema tvrdnjama istraživača, 2006. godine pripremljena je dokumentacija kojom je imovina preneta na matičnu kompaniju registrovanu na Britanskim Devičanskim Ostrvima.

Dokumenti su, kako se navodi, datirani tri godine unazad, čime je stvoren utisak da je prenos obavljen još 2003. godine. Nakon toga, vrednost imovine prikazane u završnim finansijskim izveštajima kompanije Amiscan svedena je na svega oko 75.000 dolara.

Imovina, međutim, nije fizički nestala, samo je promenjen način na koji je prikazano njeno vlasništvo.

Pod lupom i bogatstvo od deset milijardi dolara

Slučaj sa 672 miliona dolara samo je deo mnogo šire finansijske priče.

Prema rezultatima međunarodnog istraživanja, dokumentacija nastala između 1999. i 2013. godine ukazuje na navodno prikrivanje najmanje deset milijardi dolara imovine povezane sa Abramovičem.

Istraživači su analizirali procurelu dokumentaciju kompanije MeritServus, koja je godinama upravljala poslovnim strukturama povezanim sa ruskim milijarderom.

Posebnu pažnju privukla je uloga kiparskog ogranka međunarodne revizorske kompanije Deloit, za koji istraživači tvrde da je učestvovao u pripremi i prihvatanju spornih finansijskih dokumenata.

U jednom od odvojenih slučajeva, predmet istraživanja bila je i kompanija Kravin Investments, koja je raspolagala bankarskim depozitima vrednim gotovo dve milijarde dolara.

Prema tvrdnjama istraživača, naknadno datirana dokumentacija korišćena je kako bi se promenio prikaz vlasništva nad sredstvima i smanjile poreske obaveze.

Policija pokrenula istragu, postupak bi mogao da traje mesecima

Zamenik direktora odeljenja kiparske policije za borbu protiv kriminala Andreas Anastasijades potvrdio je pred parlamentarnim odborom da su nadležni počeli da prikupljaju dokaze.

Istraga je usmerena na finansijske transakcije iz perioda od 2003. do 2006. godine, a očekuje se da bi mogla da traje oko šest meseci.

Dodatnu poteškoću predstavlja činjenica da su sporni poslovi obavljani pre više od dve decenije, zbog čega će biti neophodna detaljna analiza dostupne dokumentacije.

Nadležni će ispitati eventualnu odgovornost kompanija i pojedinaca uključenih u transakcije, kao i mogućnost da su poslovni dokumenti menjani kako bi se prikrilo stvarno vlasništvo nad imovinom.

Abramovič i Deloit odbacuju optužbe

Advokati Romana Abramoviča odbacili su tvrdnje da je njihov klijent učestvovao u utaji poreza ili nezakonitom menjanju datuma na dokumentima.

Prema njihovim navodima, milijarder nije bio uključen u svakodnevno poslovanje spornih kompanija, već se oslanjao na profesionalne finansijske i pravne savetnike.

Kompanija Deloit Kipar takođe je saopštila da posluje u skladu sa važećim zakonima i pravilima revizorske profesije. Za sada nije utvrđena krivična odgovornost Abramoviča, niti je doneta osuđujuća presuda u vezi sa navodima iz ovog istraživanja.

Ipak, pokretanje policijske istrage ponovo je otvorilo pitanje načina na koji su ogromna bogatstva godinama prolazila kroz složene međunarodne poslovne strukture, daleko od očiju javnosti.

(Telegraf Biznis)